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¿Cómo funciona?

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SFM tiene una de las redes bancarias más grandes del mundo

Nuestros asociados

 
 
 
 

Abrir una cuenta bancaria para su empresa.

Hemos desarrollado una red bancaria y experiencia que nos permite ayudar a nuestros clientes a través de la aplicación de cuenta para todas las empresas que registramos. Obviamente, la decisión final de abrir una cuenta depende del banco, pero la tasa de éxito de apertura de la cuenta de nuestros clientes es excelente.

Nuestro estatus profesional como "Proveedor Internacional de Servicios Corporativos" y nuestra firma de una carta de buena conducta nos convierte en un presentador bienvenido ante los establecimientos financieros en general.

Como resultado de esto, abrir una cuenta y administrar el expediente es mucho más simple, enviamos el archivo bancario directamente a nuestros clientes. La apertura de cuentas bancarias por correspondencia también es posible para muchos de los bancos con los que trabajamos.

¿Cómo elegimos nuestra red de bancos?

Con nuestros 15 años de experiencia en el campo, y somos capaces de seleccionar bancos seguros, proporcionar excelentes servicios, así como numerosos servicios bancarios (banca electrónica, tarjetas de crédito, cartas de crédito, etc.)

Además, se estudian otras características importantes antes de seleccionar un banco, como:
  • Estabilidad política y económica del país donde se ubica el banco.
  • Condiciones del servicio bancario (tasas, depósito mínimo, etc).
  • Excelente reputación de la institución.
  • Amplia gama de productos financieros ofrecidos.

¿Qué servicios bancarios están disponibles?

Como regla general, las siguientes instalaciones están disponibles en los establecimientos financieros con los que trabajamos:
  • Cuentas multi-moneda;
  • banca electrónica;
  • Negociación en moneda, acciones y otros títulos;
  • Cuentas que devengan intereses;
  • Tarjeta de crédito y débito; y
  • Carta de crédito.

Señalamos que es difícil para las compañías offshore establecer líneas de crédito, préstamos u otras facilidades de efectivo a menos que activos se depositen en un banco para servir como garantía.

¿Cómo elegir el país donde se abrirá la cuenta bancaria?

SFM procesa solicitudes de cuentas bancarias en los siguientes países:

Seychelles

Belize

Switzerland

Cyprus

Hong Kong

Panama

United
Kingdom

Latvia

St Vincent

Mauritius

Gibraltar

Curaçao

United Arab
Emirates

BVI

Singapore

New Zealand

Malta

Antigua

Miami

Nevis

Puerto Rico

Una empresa es libre de abrir una cuenta donde lo desee. Por lo tanto, una empresa registrada en Hong Kong o Gibraltar puede tener su cuenta bancaria en Suiza y viceversa. Para determinar cuál sería la jurisdicción más apropiada para su cuenta bancaria, comuníquese con uno de nuestros asesores, quienes estarán encantados de ayudarle. Para obtener más información, consulte también nuestras preguntas frecuentes sobre cuentas bancarias.

¿Qué documentos son necesarios para abrir una cuenta bancaria?

Como regla general, el banco solicita una copia certificada del pasaporte del accionista y del director (beneficiario real), así como una prueba de residencia reciente que debe tener una antigüedad inferior a tres meses. Sin embargo, el alcance completo de los documentos depende del banco y de los detalles de cada caso. Si el cliente va al banco en persona para abrir la cuenta, no se requiere una copia certificada del pasaporte. En Mauricio, los bancos también requieren una carta de referencia de un banco y un CV. En Panamá, los bancos no abren cuentas por correspondencia.

Le enviaremos los documentos adicionales necesarios para abrir la cuenta por correo electrónico, como un archivo adjunto, para que usted los firme y nos los envíe, preferiblemente por mensajería especial (DHL, FedEx o Chronopost), junto con los otros documentos mencionados anteriormente.

Descargo de responsabilidad: cada solicitud de cuenta bancaria está sujeta a los requisitos y deberes obligatorios de diligencia debida del banco según las normas nacionales e internacionales (GAFI), en particular para prevenir el lavado de dinero, y nada en esta página web se interpretará como una oferta para renunciar a dichos requisitos y obligaciones.


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